宁推网-科技资讯

CFTC 在涉及 BTC 的最大欺诈计划中引用 $1.7B 传销

CFTC 将 170 万美元的多层次营销计划列为涉及比特币的最大欺诈计划,该机构指控 Cornelius Steynbger 使用该计划洗钱超过 29,000 美元的 BTC,所以让我们今天阅读更多关于比特币的最新消息。

商品期货交易委员会或 CFTC 在对 Cornelius Johannes Steynberg 和 Mirror Trading International Proprietary Limited 提起诉讼时引用了一项涉及比特币的大型传销计划,并指控他们欺诈和其他违规行为。 该投诉指控 Steynberg 参与了一项多层次的营销计划,该计划带来了高达 17 亿美元的 BTC。 该机构表示,Steynberg 在该计划中使用了他的公司 MTI,该计划运行了三年。 民事诉讼已交存于美国德克萨斯州西区地方法院。 CFTC 专员克里斯汀·约翰逊说:

“被告所做的小额交易是无利可图的,他们基本上挪用了参与者接受的至少 29,421 个比特币。 欺诈者经常充分利用新技术、全球连通性以及被认为缺乏警力的警察来实施他们的骗局。”

声明 @CFTC约翰逊 关于 CFTC 以 17 亿美元的涉及比特币的欺诈行为向南非商品矿池运营商和首席执行官收取费用。 https://t.co/fKElfwQq5H

—美国商品期货交易委员会(@CFTC) 2022 年 6 月 30 日

对 Steynberg 和 MTi 的指控是 CFTC 采取的最新行动,表示将增加资源来监控市场。 本月早些时候,CFTC 早在 2017 年就误导投资者对 Gemini Trust Company 提起诉讼。CFTC 表示,该交易所做出虚假陈述以获得对 BTC 未来产品的批准。 今天的公告是在美国司法部宣布对四起 NFT 地毯拉扯案件的指控之后发布的,这些案件可能使受害者损失超过 1 亿美元。

Steynberg 是南非公民,最近在逃避南非当局后因国际刑警组织的逮捕令被拘留在巴西。 虽然 CFTC 表示将向投资者寻求全额赔偿,但该机构警告受害者,赔偿令可能不会导致他们追回损失的资金。

正如最近报道的那样,CFTC 专员 Summer Mersinger 认为,CFTC 越来越接近成为加密的主要监督者,该指定将扩大监管机构的职责,为其铺平道路并监管加密货币和 NFT 等数字资产。 Mersinger 本周早些时候在路透社商品交易会议上发表了上述评测。 从行业的角度来看,CFTC 监管加密货币将是比美国 SEC 更好的选择,后者的主席认为它们是证券,必须像股票一样受到监管。 他之前将稳定币称为赌场博彩筹码。

1、宁推网原创文章未经授权转载必究,如需转载请联系授权;
2、转载时须在文章头部明确注明出处、保留作者和原文链接,如:转自宁推网字样;
3、宁推网报道中所涉及的所有内容均由用户提供,仅供参考!
4、声明:该文观点仅代表作者本人,宁推网系信息发布平台,宁推网仅提供信息存储空间服务。