风暴中的 Coinbase 一名前高管犯有内幕交易罪——美国证券交易委员会介入

好的、坏的和丑陋的——昨天，前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi 和他的两名核心圈子成员因内幕交易和电汇欺诈被捕。 趁着小偷，热心的美国金融警察找到了伤害加密货币巨头的材料。

警察和小偷

我们案子的秘密昨天被揭开了。 DOJ（司法部）宣布逮捕三名男子。 Coinbase 的前高管、产品经理、他的兄弟和朋友。 这三名同伙被指控进行内幕交易，并因他们的罪行而获得了 150 万美元。

程序非常简单。 我们的骗子使用借来的名字进行中心化交易所。 然后他们将资金转移到以太坊区块链上的匿名钱包。

在公开披露此案的新闻稿中，美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）证实并辩称，为了打击欺诈，严厉评判此案的重要性：

“今天的指控再次提醒我们，Web3 不是一个无法无天的区域。 上个月，我宣布了第一个涉及 NFT 的内幕交易案，今天我宣布了第一个涉及加密货币市场的内幕交易案。 (…) 纽约南区将继续努力将欺诈者绳之以法，无论我们在哪里发现他们。 »

Coinbase 的 XXL 赏金：150 万美元盗窃

我们的被告 I.Wahi 自 2020 年 10 月起负责在 Coinbase 上市资产。从 2021 年 8 月到 2022 年 5 月，他是知道 Coinbase 上市和支持的加密未来推出日期的员工之一。 他可以访问机密的公司讨论。 好王子，这人通知了他的两个同伙。 然后，这使他们能够在推出之前以低价购买加密货币。

诈骗者于 4 月 11 日开始受到关注。 然后预计在 Coinbase 上会出现 10 种加密的新列表。 当时，加密货币影响者 Cobie 报告了一个以太坊地址，该地址购买了价值数十万美元的所谓专有加密货币。

Cobie 的推文 – 来源：推特

“在发布前大约 24 小时发现了一个购买了价值数十万美元的代币的 ETH 地址，该地址在 Coinbase 资产清单帖子中独家展示”

科比的推文

Coinbase 在 Twitter 上公开回应并宣布正在调查。 随后，这家美国巨头在其媒体上证实了其在尊重机密信息保密方面的严格政策。

从这个意义上说，Coinbase 的安全运营总监于 5 月 11 日致电 I.Vahi。 通话的主题？ 5月15日的会议。 然而，调查向我们表明，假定的罪犯已经证实了他的存在，然后溜到了印度。

一直是个好王子，他当然会小心警告他的同伙。 5 月 16 日，Ishan Wahi 和他的兄弟被捕。 以这种方式总共购买了 14 种加密货币。

Coinbase 声称对 SEC 无罪

在这种情况下，SEC 在敲击加密货币平台的手指时总是很活跃，它决定同时对 Coinbase 展开调查。 事实上，后者不会遵守将资产登记为证券的规定。 因此，交易所不会遵守对 DOJ 至关重要的反欺诈法。

这场辩论与 Ripple 及其加密货币 XRP 的挫折相呼应，Coinbase 对此表示遗憾，随后决定向 SEC 提出请愿书，以明确定义围绕加密的法律框架：

“加密货币代表了市场本身的下一波创新浪潮——任何鼓励这种创新同时保证投资者安全的国家都将获得丰厚的回报。 我们需要 SEC 再次制定能够释放美国金融市场潜力的规则，这一次是受到加密货币提供的好处的推动。”

因此，Coinbase 加密货币平台对传统金融缺乏灵活性感到遗憾。 后者没有考虑去中心化金融的参数和基本原则。 除了新闻之外，这个骗局最终只会凸显美国监管的缺点，这些缺点共享且优柔寡断，并没有为加密货币建立一个明确的法律框架。

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文章 Coinbase 在风暴中：一名前高管犯有内幕交易罪——美国证券交易委员会参与其中，首先出现在 Journal du Coin 上。