前 BitMex Exec 被起诉 – 对违反银行保密法表示认罪

前 BitMex 高管是该公司的高级员工之一，他对违反《银行保密法》的行为表示认罪。

自 2020 年以来，美国当局对 BitMEX 的管理层和平台本身提起了多起诉讼。

迄今为止，该平台的三位联合创始人都已被判刑——Arthur Hayes 被短暂软禁并被处以 1000 万美元的罚款； 本杰明·德洛受到缓刑，塞缪尔·里德受到同样数额的罚款。

前 BitMex Exec 被起诉

然而，针对 BitMEX 员工的诉讼并不是针对联合创始人的唯一诉讼。 前业务发展主管兼 BitMEX 首批员工之一 Gregory Dwyer 昨天对一项违反美国银行保密法的指控表示认罪，“故意不建立、实施和维持反洗钱 (AML) 计划BitMEX，以及帮助和教唆同样的事情。”

39 岁的德怀尔在约翰·G·科尔特尔法官的美国地方法院面前认罪，并同意支付 15 万美元的罚款，作为认罪协议的一部分。

检方称，Dwyer 故意忽视实施严格的 KYC 和 AML 政策，这些政策会阻止美国客户使用该平台并进行交易。

该网站于 2015 年正式离开美国市场，就在它成立一年后，但据称 Dwyer 负责的安全措施对于任何具有一点技术知识的人来说都很容易规避。 这使得犯罪分子可以利用交易所进行洗钱等非法目的。

律师：加密货币无法避免美国法规

法院认为，Dwyer 先生管辖范围内的宽松监管导致了财务优势，这以 15 万美元的罚款为代表。

律师达米安·威廉姆斯最后对该案发表评论，并声称法院的裁决重申美国法律体系不会也不会忽视加密货币交易所和行业内的其他类似平台，它将追究那些对违法行为负责的人。上层管理。

“通过这一请求，该办公室现已对所有三位创始人以及 BitMEX 的一名高级员工因故意违反反洗钱法而被定罪。 今天的请求反映了在加密货币交易所拥有管理权的员工，不亚于此类交易所的创始人，不能故意无视他们在《银行保密法》下的义务。”

德怀尔或其法律团队没有就法院的决定发表任何声明。

查看最新的加密新闻。