印度的监管 WazirX 和 10 个被指控洗钱的加密平台
正在调查中——印度的加密交易所因涉嫌帮助犯罪分子在其平台上洗钱而受到监管机构的抨击。
印度的加密交易所充斥着洗钱案件
印度执法局审查了至少十家加密货币交易所的活动，并且已经打击了其中一家。 监管机构冻结了加密货币平台 WazirX 的资产，涉嫌违反现行的交易所规则。
更具体地说，该机构所关注的加密交易所涉嫌参与了超过 100 亿卢比（约合 1.25 亿美元）的洗钱活动，这些金额可能来自犯罪活动。
加密货币平台现在正在为他们在监控这些交易时涉嫌疏忽尽职调查付出代价。 据称，他们甚至没有向当局报告可疑交易。
KYC程序：高层次欺骗或平台无能
一位接近此案的消息人士称，加密货币交易所实施的 KYC 流程只会允许收集可靠性可疑的信息。 其中一些信息会导致人们“居住在与交易无关的偏远地区或二、三线城市”。
监管机构指控的加密平台不认罪。 在 8 月 9 日发布在 Twitter 上的声明中，WazirX 背后的公司 Zanmai Labs 坚称，它对加密货币平台上的任何非法活动实施“零容忍政策”。
Zanmai Labs 还指出，WazirX 用户已在加密货币交易所上市，“完成了 KYC 流程”，其中包括发送“地址和身份证明”。
但是，加密货币交易平台必须能够证明他们的诚信以及存在至少从操作角度来看有效的验证过程，如果犯罪分子使用了被盗文件或虚假文件，但这些文件不容易被发现。
WazirX 面临双重风暴。 其中一个涉及这些洗钱指控，导致平台资产被冻结。 另一个与币安首席执行官赵长鹏最近的声明有关，他通过揭示 WazirX 和他的公司之间关系的真实性质而投下了重磅炸弹。
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文章《印度监管：WazirX 和 10 个被指控洗钱的加密平台》首次出现在 Journal du Coin 上。
