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韩国海关官员逮捕16人涉嫌违反外汇交易

据当地媒体报道,由于使用加密的金融犯罪大幅上涨,韩国当局逮捕了 16 名与非法外汇交易有关的人。

今年到目前为止,大约 75% 的违反该国外汇交易法的行为都涉及加密货币。 首尔日报 报道 许多罪行与“hwanchigi”有关,即在韩国和海外之间非法交易资金的做法。

hwanchigi 的做法与“泡菜溢价”有关,即韩国交易所与全球交易所的加密价格差距通常会影响比特币。 首尔日报在其文章中引用了这种交易惯例 报告 星期二。

两人面临起诉,七人面临罚款,其余七人正在进一步调查中, 新闻 和首尔日报的报道。 其中一名面临起诉的人,被称为“A先生”,涉嫌成立数家幽灵公司,以便将资金汇往国外。 实际上,A 先生从国外进口加密货币并以更高的价格在韩国市场上转售——由于泡菜溢价,讨论了 这里.

第二名嫌疑人“B先生”从70名希望购买加密的人那里获得了4000亿韩元(2982亿美元)。 然后,B 先生将通过他自己的公司将钱汇回海外进行进口贸易。

这两项起诉都源于首尔海关当局自 2 月以来一直在进行的调查。

目前,韩国交易所 Upbit 的比特币价格为 20,263 美元,远高于 Coinbase 的 20,032 美元。 数据.

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