宁推网-元宇宙资讯

保加利亚检察官表示 Nexo 调查不是政治性的

据当地报道,保加利亚首席检察官发言人 Siika Mileva 否认了针对加密货币借贷公司 Nexo 的调查背后的政治动机。 这些评测是针对有关调查与该公司的政治捐款有关的说法作出的回应。

米列娃说,几乎所有检方发起影响某人经济利益的调查都会导致攻击和指控,并补充说“攻击机构已经成为一项全国性运动。”

1 月 12 日,一群检察官、调查人员和外国特工搜查了该公司在保加利亚首都索非亚的办公室。 该行动针对大规模洗钱计划以及违反俄罗斯国际制裁的行为

在 Nexo 的办公室遭到突袭后不到 48 小时内,四人被指控洗钱、税务犯罪、计算机欺诈和无证银行业务。 两人以价值近 550,000 美元的保释金获释。 另外两人在保加利亚仍未找到,并已被宣布为国际通缉犯。 目前尚不清楚这些人是否与加密货币公司有联系。

根据 Mileva 的说法,Nexo 在五年内进行的交易总额达到 940 亿美元。 发言人指出,自 2018 年初以来,一个在多个国家开展活动的有组织犯罪集团一直在接受调查。

现在就投票吧

在 Twitter 上,Nexo 抱怨执法部门的突击搜查,并表示正准备就警方的突然干预造成的损失提起诉讼。 该公司将当局的做法归类为“先踢,后问”。

据该公司称,调查人员在数小时内没有提供搜查令,而检查人员也从未向 Nexo 员工表明自己的身份。

我们一直在与相关当局和监管机构合作,我们希望在未来几周内能听到一些令人振奋的消息。 7/

– Nexo (@Nexo) 2023 年 1 月 12 日

Nexo 运营着一个投资平台,用户可以在该平台上质押和借入加密货币。 尽管它在保加利亚设有办事处,但由于潜在的监管问题,该公司不向该国居民提供服务。 公司成立于2018年,在英国、保加利亚和瑞士设有办事处。

2022 年 12 月,由于与美国当局缺乏明确的监管合作,Nexo 宣布将逐步停止在美国的业务。

1、宁推网原创文章未经授权转载必究,如需转载请联系授权;
2、转载时须在文章头部明确注明出处、保留作者和原文链接,如:转自宁推网字样;
3、宁推网报道中所涉及的所有内容均由用户提供,仅供参考!
4、声明:该文观点仅代表作者本人,宁推网系信息发布平台,宁推网仅提供信息存储空间服务。